出借银行卡、帮人买黄金、快速赚佣金……看似“轻松赚大钱”的秘籍，可能让你摊上大事。
夏季行动期间，浙江庆元公安侦破一起利用诈骗钱款购买金条的团伙洗钱案，为受害人追回损失60余万元。
“连金价也没问，就直接问怎样买一公斤黄金，这究竟是怎样一个‘土豪’？”2024年8月29日，庆元警方接庆元某银行工作人员反馈称一男子欲购买黄金时行为反常。
“可能是‘洗钱’！”根据工作人员提供的线索，民警依托大数据“即时赋能”，迅速锁定了购买黄金的男子，果然发现了猫腻——男子近期从外地来庆元，除购买黄金外在庆元本地无任何消费记录，却新申办了一张银行卡，有大额资金转入，行为异常。
庆元公安立即组织警力在银行附近蹲点。
8月30日16时许，男子在银行购买完黄金之后，往隔壁小路走去。
民警悄悄跟随，发现他想登上一辆外地牌照的越野车离开时，迅速出击将男子及车上驾驶员抓获。
“他要我帮忙购买黄金，就给我一万元报酬，想着这钱这么‘好赚’，我就去做了。”面对民警的审讯，男子如实交代了自己的行为。
男子姓何，近期资金拮据，在网上办理贷款时结识了放款人李某，李某让他帮忙代购黄金，并承诺给一万元的好处费。
“这个事情可能‘违法’，我很小心，一路上都戴着口罩。”面对高额报酬，何某最终决定帮李某代购黄金。
他新办了一张银行卡，让李某将钱转入，并来到丽水庆元购买黄金。
根据何某的交代，民警向上循线深挖，发现一起冒充公检法诈骗案件，并为一对远在山西太原的退休老夫妻追回了60万元的损失。
9月10日，这对老夫妻的女儿专程从山西来到浙江庆元，将一面锦旗送到了办案民警手中。
庆元公安供图
目前，庆元公安已将涉案资金返还给受害人，案件还在进一步侦办当中。
潮新闻通讯员 吴季青 记者 杨云寒
