该团伙狡猾又神秘，通过传接力棒式的“人工转移”手段躲避警方追踪，转移涉案资金48万元，到案5人已全部批捕。
4月初，乐陵市公安局刑警大队接到线索，发现两名男子同一天分别到乐陵银行柜台提取涉诈钱款 ，合计20万元。经过调查，民警发现取款人就是开卡人，立即赶赴外地将两名涉案卡主抓获。
据两名卡主供述，他们取款后被“上线”遥控安排，把钱款拿到指定广场位置，分别交给两名“接金人” 。而“接金人”也是按照“上线”指示，赶到卡主所在地点碰头。在此之前，他们互不相识，更无联系。
办案民警立即追踪侦查，发现“接金人”均佩戴口罩、帽子和墨镜。钱款到手后，他们又会“接力”转手给另外两人。转手人和“接金人”交叉结伙，反侦察意识极强。
办案民警连续多日追踪调查，最终确定一名“接金人”身份，随即顺藤摸瓜赶赴外省将四名流窜作案的“接金人”和一名“上线”抓获。
据了解，该“接金团伙”来自外省，先后在德州市城区、乐陵市、哈尔滨、沈阳等地对接卡主，分工协作，再按照境外“上线”指示，将涉案资金转移给游资洗钱。
目前，该“接金团伙”转移涉案资金48万元，到案五人已被依法批准逮捕。
德州公安融媒体中心
供 稿 | 乐陵公安
